Specialist AML | Directia Conformitate
VictoriaBank

10 decembrie 2024

Chișinău
De la 3 ani
Full-time
Universitate
În locația angajatorului

Specialist AML | Directia Conformitate

Descrierea jobului sau ce vei face de fapt:

  • Monitorizarea modificărilor legislative în domeniul sancțiunilor internaționale
  • Asigurarea respectării normelor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului şi monitorizării operațiunilor clienților
  • Supravegherea corectitudinii raportării tranzacțiilor/activităților suspecte, tranzacțiilor limitate şi realizate în numerar în conformitate cu legislația în vigoare
  • Analiza operațiunilor/activităților suspecte, neordinare, complexe şi cu indicii de suspiciune
  • Conlucrarea cu organele statului prin perfectarea scrisorilor aferente

Ne asteptam sa ai:

  • Studii superioare cu profil juridic și/sau economic
  • Experiență bancară minim 3 an
  • Cunoștințe avansate de aplicare MS Office (excell nivel avansat)
  • Cunoașterea limbii engleze

La Victoriabank, oferim un mediu  de muncă sigur și respectuos, unde dezvoltarea personală și profesională este o prioritate. Beneficiile unice și sprijinul în momentele importante ne definesc

Expediază CV-ul tău la adresa de email hr@vb.md și te vom contacta pentru a te cunoaște mai bine.

E-mail:
hr@vb.md

Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Verificați corectitudinea numarului de telefon

E-mail incorect!

Verificați condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Felicitări,
CV-ul tău a fost transmis cu succes! 🥳