Specialist AML | Directia Conformitate
VictoriaBank
10 decembrie 2024
Chișinău
De la 3 ani
Full-time
Universitate
În locația angajatorului
Specialist AML | Directia Conformitate
Descrierea jobului sau ce vei face de fapt:
- Monitorizarea modificărilor legislative în domeniul sancțiunilor internaționale
- Asigurarea respectării normelor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului şi monitorizării operațiunilor clienților
- Supravegherea corectitudinii raportării tranzacțiilor/activităților suspecte, tranzacțiilor limitate şi realizate în numerar în conformitate cu legislația în vigoare
- Analiza operațiunilor/activităților suspecte, neordinare, complexe şi cu indicii de suspiciune
- Conlucrarea cu organele statului prin perfectarea scrisorilor aferente
Ne asteptam sa ai:
- Studii superioare cu profil juridic și/sau economic
- Experiență bancară minim 3 an
- Cunoștințe avansate de aplicare MS Office (excell nivel avansat)
- Cunoașterea limbii engleze
La Victoriabank, oferim un mediu de muncă sigur și respectuos, unde dezvoltarea personală și profesională este o prioritate. Beneficiile unice și sprijinul în momentele importante ne definesc
Expediază CV-ul tău la adresa de email hr@vb.md și te vom contacta pentru a te cunoaște mai bine.
E-mail:
hr@vb.md
Alte anunțuri publicate de această companie
Felicitări,
CV-ul tău a fost transmis cu succes! 🥳
CV-ul tău a fost transmis cu succes! 🥳