Specialist AML | Directia Conformitate

Descrierea jobului sau ce vei face de fapt:

• Monitorizarea modificărilor legislative în domeniul sancțiunilor internaționale
• Asigurarea respectării normelor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului şi monitorizării operațiunilor clienților
• Supravegherea corectitudinii raportării tranzacțiilor/activităților suspecte, tranzacțiilor limitate şi realizate în numerar în conformitate cu legislația în vigoare
• Analiza operațiunilor/activităților suspecte, neordinare, complexe şi cu indicii de suspiciune
• Conlucrarea cu organele statului prin perfectarea scrisorilor aferente

Ne asteptam sa ai:

• Studii superioare cu profil juridic și/sau economic
• Experiență bancară minim 3 an
• Cunoștințe avansate de aplicare MS Office (excell nivel avansat)
• Cunoașterea limbii engleze

La Victoriabank, oferim un mediu  de muncă sigur și respectuos, unde dezvoltarea personală și profesională este o prioritate. Beneficiile unice și sprijinul în momentele importante ne definesc