AML/KYC Analyst - Power BI, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate
AML/KYC Analyst - Power BI, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate
Rolul tău: Asigurarea implementării/gestionării proceselor de intrare în relației cu clientul, monitorizării activității clienților și raportărilor corespunzătoare.
Ce ai de făcut:
- Procesarea și sporirea calității controalelor cu privire la gestiunea procesului de intrare în relație cu clientul și monitorizării tranzacțiilor;
- Automatizarea, dezvoltarea rapoartelor existente și generarea de rapoarte noi (la cerere) interne și externe;
- Elaborarea și implementarea proceselor automatizate privind identificarea și reducerea riscurilor operaționale și de conformitate;
- Analiza, prelucrarea și automatizarea datelor cu privire la fluxurile aferente identificării clienților și tranzacțiile acestora;
- Participarea la proiectele băncii și contribuția cu expertiza în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, embargouri și sancțiuni.
Vom aprecia să ai:
- Studii superioare cu profil economic/statistic;
- Experiență de lucru în domeniul bancar / reporting va constitui un avantaj;
- Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Persoane Expuse Politic, Sancțiuni internaționale;
- Cunoașterea și aplicarea MS Office, MS Power BI;
- Gândire analitică
- Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
- Capacitatea de a analiza situații specifice;
- Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
- Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
- Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și pro activitate.
Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul si scrisoarea de intentie la recrutare@otpbank.md.
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
022 812 461
E-mail: recrutare@otpbank.md
Telefon: 022 812 461
Alte anunțuri publicate de această companie
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳
Închide
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳