AML Specialist

Responsabilități:

Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte;
Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate;
Examinarea avertizărilor generate de sistemele informatice de monitorizare;
Analiza clienților noi și existenți, și oferirea suportului sucursalelor și agențiile Băncii în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer);
Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte;
Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML;
Organizarea și participarea la seminare privind AML pentru angajații băncii;
Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
Asigurarea suportului Comitetului de Conducere.

Cerințe de calificare:

Abilități analitice și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
Înalte abilități de comunicare
Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
Dorința de a învăța și a te perfecționa continuu.
Cunoașterea limbii engleze (verbal și scris);
Utilizare aplicațiilor MS Office la nivel de utilizator;
Cunoașterea cadrului de reglementare AML ar reprezenta un avantaj.

Daca sunteti cointeresati de aceasta pozitie vacanta, rugam sa aplicati CV-ul dvs si scrisoarea de motivatie pe urmatoarea adresa de e-mail: mda.resurse.umane@procredit-group.com.
Rugam sa mentionati pozitia vacanta pentru care ati aplicat CV-ul.
Prelucrarea datelor de către Bancă se realizează în conformitate cu prevederile Legislației nr.133 din 08.07.2011, privind Protecția datelor cu caracter personal. E-mail:
mda.resurse.umane@procredit-group.com